ส.ค้าทองฯเตือนซื้อขายทอง 7 แสนบาทต้องแสดงตน

by 25 สิงหาคม 2554 เวลา 16:30 น.

สมาคมค้าทองคำเตือน ปชช.ซื้อขายทอง 7 แสนบาทต้องแสดงตน 2 ล้านบาทต้องแจ้งปปง. มีผล25ส.ค.นี้

 

สมาคมค้าทองคำ เผยแพร่ข่าวสารเรื่องการซื้อทองคำที่จะต้องมีรายงานการทำธุรกรรมว่า ปัจจุบัน ปปง.หรือ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ออกกฎหมายกำหนดให้ร้านทองต้องดำเนินการตามกฎหมาย ปปง. เริ่มบังคับใช้ 25 สิงหาคม 2554 โดยกล่าวสรุปง่ายๆ ดังนี้

 

1.หากลูกค้าทำธุรกรรมด้วยเงินสดทั้งซื้อหรือขาย จำนวน 2 ล้านบาทขึ้นไป ร้านทองต้องรายงานธุรกรรมนั้นต่อ ปปง.

2.หากลูกค้าทำธุรกรรม ด้วยเงินสด เช็ค เงินโอน หรืออื่น ๆ ที่เป็นการชำระค่าสินค้าทั้งซื้อหรือขาย (ในครั้งแรก) จำนวน 7 แสนบาทขึ้นไป ร้านทองต้องให้ลูกค้าแสดงตนและเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ 5 ปี (ไม่ต้องรายงานต่อ ปปง.-แต่ต้องเก็บไว้ ในกรณีบังเอิญธุรกรรมนั้น เป็นการฟอกเงินของลูกค้า-ซึ่งจะช่วยให้ร้านทองไม่ต้องรับผิดชอบต่อธุรกรรมนั้น ๆ หากไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง)

3.กรณีเป็นธุรกรรมต้องสงสัย หมายความว่า ลูกค้ามีพฤติกรรมหรือลักษณะน่าสงสัยว่าจะเป็นการฟอกเงิน ร้านทองต้องรายงานต่อ ปปง. ทราบเช่นกัน โดยไม่กำหนด วงเงินขั้นต่ำ

 

Source:Matichon/VoiceTV(image)

RELATED CONTENT

หุ้นไทยทะลุ 1,600 จุดแต่ยืนไม่อยู่ปิดบวก 8.82 จุด
หุ้นไทยทะลุ 1,600 จุดแต่ยืนไม่อยู่ปิดบวก 8.82 จุด
Stock Watch ประจำวันที่ 27 พ.ย. 2557 ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้ยืนในแดนบวกได้ตลอดทั้งวันและสามารถขึ้นทะลุแนวต้านสำคัญที่…
ลอว์สัน108 เปิดตัว  ร้านอาหารพร้อมทาน
ลอว์สัน108 เปิดตัว ร้านอาหารพร้อมทาน
สห ลอว์สัน เปิดตัว 'เดอะ คิทเช่น ลอว์สัน 108' เปิดมุมรับประทานอาหารพร้อมทาน…
ร้านสหกรณ์ยอดขายมากสุดในไทย อยู่ที่
ร้านสหกรณ์ยอดขายมากสุดในไทย อยู่ที่ "ตราด"
รายงานพิเศษ 5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ ขับเคลื่อนประเทศ ด้วยการค้าชายแดน ตอนที่…
แนะรัฐเร่งทำแผน 'ดิจิตอล อีโคโนมี' ที่ชัดเจน
แนะรัฐเร่งทำแผน 'ดิจิตอล อีโคโนมี' ที่ชัดเจน
มหาวิทยาลัยรังสิต แนะภาครัฐเร่งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายดิจิตอล อีโคโนมี…
รัฐบาล เดินหน้ากระตุ้นความเชื่อมั่นตลาดหุ้น
รัฐบาล เดินหน้ากระตุ้นความเชื่อมั่นตลาดหุ้น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุ การลงทุนในตลาดหุุ้นจะดีได้หรือไม่…
 รมว.คลัง คาดเลือกตั้งอาจไม่ทันปี 58
รมว.คลัง คาดเลือกตั้งอาจไม่ทันปี 58
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุ รัฐบาลยังมีภาระกิจสำคัญอีกมาก อาจทำให้การเลือกตั้งจะไม่ทันในปี…
GDP ปีหน้าโต 4-5% หาก คสช.ทำตามแผน
GDP ปีหน้าโต 4-5% หาก คสช.ทำตามแผน
มหาวิทยาลัยรังสิต เชื่อว่าจีดีพีในปีหน้า จะขยายตัวได้ร้อยละ 4-5 หากรัฐบาล…
แบงก์ไทย
แบงก์ไทย"ห่วงลดกม.ค้ำประกัน ดันหนี้นอกระบบพุ่ง
สถาบันการเงิน ห่วงกฎหมายลดภาระการค้ำประกันเงินกู้ จะทำให้หนี้นอกระบบเพิ่มขึ้น…

NEWS PROGRAMMES

VOICE NEWS

video
นศ.ดาวดินห่วงความปลอดภัยหลังยังถูกติดตาม​
สมาชิกกลุ่มนักศึกษาดาวดิน ถูกติดตามโดยบุคคลแปลกหน้า ขณะที่รองนายกฯประวิตร มั่นใจ สามารถควบคุมสถานการณ์กลุ่มต้านรัฐบาลได้

ENTERTAINMENT

'พืช ภาคิน' แจงโพสต์ FB เพราะความรู้สึกของอารมณ์อยากบอกแฟนคลับ
'พืช-ภาคิน' แจงโพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับการเลือกเพลงและคีย์ เนื่องจากเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่อยากจะบอกแฟนคลับ พร้อมขอโทษโค้ชแสตมป์ รวมถึงรายการ the voice และขอรับผิดเรื่องที่เกิดขึ้นเพียงคนเดียว
TOP
NOW :