ส.ค้าทองฯเตือนซื้อขายทอง 7 แสนบาทต้องแสดงตน

by 25 สิงหาคม 2554 เวลา 16:30 น.

สมาคมค้าทองคำเตือน ปชช.ซื้อขายทอง 7 แสนบาทต้องแสดงตน 2 ล้านบาทต้องแจ้งปปง. มีผล25ส.ค.นี้

 

สมาคมค้าทองคำ เผยแพร่ข่าวสารเรื่องการซื้อทองคำที่จะต้องมีรายงานการทำธุรกรรมว่า ปัจจุบัน ปปง.หรือ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ออกกฎหมายกำหนดให้ร้านทองต้องดำเนินการตามกฎหมาย ปปง. เริ่มบังคับใช้ 25 สิงหาคม 2554 โดยกล่าวสรุปง่ายๆ ดังนี้

 

1.หากลูกค้าทำธุรกรรมด้วยเงินสดทั้งซื้อหรือขาย จำนวน 2 ล้านบาทขึ้นไป ร้านทองต้องรายงานธุรกรรมนั้นต่อ ปปง.

2.หากลูกค้าทำธุรกรรม ด้วยเงินสด เช็ค เงินโอน หรืออื่น ๆ ที่เป็นการชำระค่าสินค้าทั้งซื้อหรือขาย (ในครั้งแรก) จำนวน 7 แสนบาทขึ้นไป ร้านทองต้องให้ลูกค้าแสดงตนและเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ 5 ปี (ไม่ต้องรายงานต่อ ปปง.-แต่ต้องเก็บไว้ ในกรณีบังเอิญธุรกรรมนั้น เป็นการฟอกเงินของลูกค้า-ซึ่งจะช่วยให้ร้านทองไม่ต้องรับผิดชอบต่อธุรกรรมนั้น ๆ หากไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง)

3.กรณีเป็นธุรกรรมต้องสงสัย หมายความว่า ลูกค้ามีพฤติกรรมหรือลักษณะน่าสงสัยว่าจะเป็นการฟอกเงิน ร้านทองต้องรายงานต่อ ปปง. ทราบเช่นกัน โดยไม่กำหนด วงเงินขั้นต่ำ

 

Source:Matichon/VoiceTV(image)

by 25 สิงหาคม 2554 เวลา 16:30 น.

RELATED CONTENT

ธปท.ติดตามราคาทองคำใกล้ชิด
ธปท.ติดตามราคาทองคำใกล้ชิด
ธปท.ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของราคาทองคำอย่างใกล้ชิด พร้อมเก็บข้อมูลการซื้อขายทองคำอย่างต่อเนื่อง…
ปปง.เผยบัญชีเณรคำเงินหมุนเวียน200ล้าน
ปปง.เผยบัญชีเณรคำเงินหมุนเวียน200ล้าน
Source : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ / board.postjung.com(Image)
สมาคมค้าทองคำ นัดถกสมาชิกรับมือม็อบปิดกรุง
สมาคมค้าทองคำ นัดถกสมาชิกรับมือม็อบปิดกรุง
นายกสมาคมค้าทองคำ เตรียมประชุมสมาชิกร้านค้าทอง ติดตามกลุ่มต่อต้านรัฐบาลชุมนุมปิดกรุงเทพมหานคร…
ป.ป.ง.ยันไซฟ่อนเงินที่ฮ่องกงไม่มีมูล
ป.ป.ง.ยันไซฟ่อนเงินที่ฮ่องกงไม่มีมูล
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ยืนยันว่าไม่พบข้อมูลการไซฟ่อนเงิน…
คลัง-ธปท. เตรียมออกมาตรการคุมผู้ค้าทอง
คลัง-ธปท. เตรียมออกมาตรการคุมผู้ค้าทอง
ธนาคารแห่งประเทศไทย หารือกระทรวงการคลัง และ กลต. เตรียมออกมาตรการควบคุมผู้ค้าทองคำ…
นักวิชาการห่วงการค้าระหว่างประเทศกระทบหลังถูกบัญชีดำ
นักวิชาการห่วงการค้าระหว่างประเทศกระทบหลังถูกบัญชีดำ
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับรายงานเบื้องต้นในกรณีไทยถูกขึ้นบัญชีดำแล้ว…
ปปง.ยันไทยไม่ติดบัญชีดำของ FATF
ปปง.ยันไทยไม่ติดบัญชีดำของ FATF
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แถลงปฏิเสธคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน…
ปปง.เตือนระวังมิจฉาชีพหลอกทำธุรกรรมผ่าน ATM
ปปง.เตือนระวังมิจฉาชีพหลอกทำธุรกรรมผ่าน ATM
ปปง.แจ้งเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หลอกให้โอนเงินผ่าน…

NEWS PROGRAMMES

VOICE NEWS

video
กกต.มั่นใจคนไทยใช้สิทธิ์ประชามติ 80 %
กกต. มั่นใจ 7 สิงหาคมนี้ มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญร้อยละ80 พร้อมเคาะวันออกอากาศชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญ เริ่มวันแรก 27 มิถุนายนนี้

VARIETY PROGRAMMES

LEVEL UP

video
LevelUp! EP.17 : Hearthstone
LevelUp! สัปดาห์นี้พบกับสองแขกรับเชิญสุดพิเศษที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของเกมการ์ดสุดฮิต Hearthstone กับสาวน้อยสุดฮอต น้องเบียร์ ภัสรนันท์ และนักกีฬา eSport ดีกรีแชมป์อย่าง 'ViperPro'

THAILAND

นสพ.อังกฤษ-สหรัฐฯ วิเคราะห์ ‘คดีจำนำข้าว’
การ์เดียนชี้การตั้งข้อหาอาญา ‘ยิ่งลักษณ์’ อาจเป็นกลเกมต่อรองให้กลุ่มชินวัตรยอมโอนอ่อนผ่อนปรน ขณะวอชิงตันโพสต์มองว่า การโค่นรัฐบาลจากการเลือกตั้งรังแต่ทำให้ ‘ทักษิณ’ ได้แต้มทางการเมือง
TOP
NOW :