ส.ค้าทองฯเตือนซื้อขายทอง 7 แสนบาทต้องแสดงตน

by 25 สิงหาคม 2554 เวลา 16:30 น.

สมาคมค้าทองคำเตือน ปชช.ซื้อขายทอง 7 แสนบาทต้องแสดงตน 2 ล้านบาทต้องแจ้งปปง. มีผล25ส.ค.นี้

 

สมาคมค้าทองคำ เผยแพร่ข่าวสารเรื่องการซื้อทองคำที่จะต้องมีรายงานการทำธุรกรรมว่า ปัจจุบัน ปปง.หรือ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ออกกฎหมายกำหนดให้ร้านทองต้องดำเนินการตามกฎหมาย ปปง. เริ่มบังคับใช้ 25 สิงหาคม 2554 โดยกล่าวสรุปง่ายๆ ดังนี้

 

1.หากลูกค้าทำธุรกรรมด้วยเงินสดทั้งซื้อหรือขาย จำนวน 2 ล้านบาทขึ้นไป ร้านทองต้องรายงานธุรกรรมนั้นต่อ ปปง.

2.หากลูกค้าทำธุรกรรม ด้วยเงินสด เช็ค เงินโอน หรืออื่น ๆ ที่เป็นการชำระค่าสินค้าทั้งซื้อหรือขาย (ในครั้งแรก) จำนวน 7 แสนบาทขึ้นไป ร้านทองต้องให้ลูกค้าแสดงตนและเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ 5 ปี (ไม่ต้องรายงานต่อ ปปง.-แต่ต้องเก็บไว้ ในกรณีบังเอิญธุรกรรมนั้น เป็นการฟอกเงินของลูกค้า-ซึ่งจะช่วยให้ร้านทองไม่ต้องรับผิดชอบต่อธุรกรรมนั้น ๆ หากไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง)

3.กรณีเป็นธุรกรรมต้องสงสัย หมายความว่า ลูกค้ามีพฤติกรรมหรือลักษณะน่าสงสัยว่าจะเป็นการฟอกเงิน ร้านทองต้องรายงานต่อ ปปง. ทราบเช่นกัน โดยไม่กำหนด วงเงินขั้นต่ำ

 

Source:Matichon/VoiceTV(image)

RELATED CONTENT

หุ้นไทยพักฐานปิดลบ 5.15 จุด
หุ้นไทยพักฐานปิดลบ 5.15 จุด
Stock Watch ประจำวันที่ 30 มกราคม 2558 ตลาดหุ้นไทยพักฐาน มีแรงขายทำกำไรกลุ่มสื่อสาร…
​พฤติกรรมคนไทย พร้อมใช้ 4G แล้ว?
​พฤติกรรมคนไทย พร้อมใช้ 4G แล้ว?
แม้ว่าไทยจะยังไม่มีการเปิดประมูล 4G แต่ผู้ให้บริการเครือข่ายบางรายก็มีการแบ่งคลื่น…
Google เผยโฆษณาบน Youtube มีบทบาทในไทยมากขึ้น
Google เผยโฆษณาบน Youtube มีบทบาทในไทยมากขึ้น
Google ประเทศไทย เผย โฆษณาบนYoutube จะมีบทบาทมากขึ้น ไม่แพ้สื่อกระแสหลัก ขณะที่โฆษณา…
เอกชน ลดเป้าส่งออกปี 58 เหลือ 1.1-1.5%
เอกชน ลดเป้าส่งออกปี 58 เหลือ 1.1-1.5%
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือฯ ปรับลดเป้าหมายการส่งออกในปี 2558 เหลือร้อยละ 1.1-1.5…
กม.Digital Economy ถึงเวลาทบทวนก่อนประกาศใช้?
กม.Digital Economy ถึงเวลาทบทวนก่อนประกาศใช้?
รายงานพิเศษ กม.Digital Economy ถึงเวลาทบทวนก่อนประกาศใช้? (ตอนที่4) เสียงความไม่เห็นด้วย…
ขึ้น NGV อีก 50 สต. มีผล 31 ม.ค.นี้
ขึ้น NGV อีก 50 สต. มีผล 31 ม.ค.นี้
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้(31 ม.ค.) เป็นต้นไป ราคาก๊าซเอ็นจีวี จะปรับขึ้นอีก 50 สตางค์ต่อกิโลกรัม…
บอร์ด บขส.ตั้ง 'นพรัตน์' รักษาการแทนผู้จัดการใหญ่
บอร์ด บขส.ตั้ง 'นพรัตน์' รักษาการแทนผู้จัดการใหญ่
บอร์ด บขส. แต่งตั้งนายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ…
 ธปท.เผยศก.ธ.ค.ฟื้นตัวอย่างช้าๆ-ใช้จ่ายเอกชนแผ่ว
ธปท.เผยศก.ธ.ค.ฟื้นตัวอย่างช้าๆ-ใช้จ่ายเอกชนแผ่ว
ธปท.เผยเศรษฐกิจ ธ.ค.ฟื้นตัวอย่างช้าๆ ใช้จ่ายเอกชนแผ่วแม้ราคาน้ำมันต่ำ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)แถลงภาวะเศรษฐกิจและการเงินในเดือน…

NEWS PROGRAMMES

VOICE NEWS

video
ขึ้น NGV อีก 50 สต. มีผล 31 ม.ค.นี้
พรุ่งนี้เป็นต้นไป ราคาก๊าซเอ็นจีวี จะปรับขึ้นอีก 50 สตางค์ต่อกิโลกรัม ทำให้ราคาขายปลีกเพิ่มเป็น 13 บาท

VARIETY PROGRAMMES

COZY LIVING

video
โลกหนังสือบนเกาะรัตนโกสินทร์
Cozy Living in Dining&Traveling กับหลากหลายไลฟ์สไตล์การกิน ดื่ม เที่ยว ที่ทอมมี่อาสาพาเราออกไปกันทุกสัปดาห์กับช่วง Cozy Recommend และเรื่องราวข่าวสารในแวดวงของการท่องเที่ยว ที่คุณผู้ชมอาจจะต้องรีบแพ๊คกระเป๋า หรือวางแผนล่วงหน้า หรือลาพักร้อนกันไปเลยทีเดียว

THE BREAKDOWN

video
The Breakdown 'A Trip to The Zoo (Part 2)'
Google plus

DO THE RIDE THING

video
Trip : Accessory Bike Thailand
Google plus

MY SME

video
MY SME : ผลิตภัณฑ์แก้วถัก
Google plus

INFOGRAPHICS

อาการแบบไหนควรรีบพบจิตแพทย์
หากท่านมีพฤติกรรมที่เข้าข่าย ดังต่อไปนี้ ควรรีบไปพบจิตแพทย์ เพราะพฤติกรรมเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุของอาการทางโรคจิต
TOP
NOW :