NEWS

ส.ค้าทองฯเตือนซื้อขายทอง 7 แสนบาทต้องแสดงตน

by 25 สิงหาคม 2554 เวลา 16:30 น.

สมาคมค้าทองคำเตือน ปชช.ซื้อขายทอง 7 แสนบาทต้องแสดงตน 2 ล้านบาทต้องแจ้งปปง. มีผล25ส.ค.นี้

 

สมาคมค้าทองคำ เผยแพร่ข่าวสารเรื่องการซื้อทองคำที่จะต้องมีรายงานการทำธุรกรรมว่า ปัจจุบัน ปปง.หรือ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ออกกฎหมายกำหนดให้ร้านทองต้องดำเนินการตามกฎหมาย ปปง. เริ่มบังคับใช้ 25 สิงหาคม 2554 โดยกล่าวสรุปง่ายๆ ดังนี้

 

1.หากลูกค้าทำธุรกรรมด้วยเงินสดทั้งซื้อหรือขาย จำนวน 2 ล้านบาทขึ้นไป ร้านทองต้องรายงานธุรกรรมนั้นต่อ ปปง.

2.หากลูกค้าทำธุรกรรม ด้วยเงินสด เช็ค เงินโอน หรืออื่น ๆ ที่เป็นการชำระค่าสินค้าทั้งซื้อหรือขาย (ในครั้งแรก) จำนวน 7 แสนบาทขึ้นไป ร้านทองต้องให้ลูกค้าแสดงตนและเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ 5 ปี (ไม่ต้องรายงานต่อ ปปง.-แต่ต้องเก็บไว้ ในกรณีบังเอิญธุรกรรมนั้น เป็นการฟอกเงินของลูกค้า-ซึ่งจะช่วยให้ร้านทองไม่ต้องรับผิดชอบต่อธุรกรรมนั้น ๆ หากไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง)

3.กรณีเป็นธุรกรรมต้องสงสัย หมายความว่า ลูกค้ามีพฤติกรรมหรือลักษณะน่าสงสัยว่าจะเป็นการฟอกเงิน ร้านทองต้องรายงานต่อ ปปง. ทราบเช่นกัน โดยไม่กำหนด วงเงินขั้นต่ำ

 

Source:Matichon/VoiceTV(image)

MORE FROM BUSINESS

ไทย-สหรัฐฯ เดินหน้าเจรจาหุ้นส่วนเศรษฐกิจ 
ไทย-สหรัฐฯ เดินหน้าเจรจาหุ้นส่วนเศรษฐกิจ 
ไทย-สหรัฐฯ เดินหน้าเจรจาหุ้นส่วนเศรษฐกิจ ปูทางสู่อนาคต พร้อมร่วมแก้ปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์…
ชาวนา รับราคาข้าวต่ำ 5 พันบาท/ตัน  
ชาวนา รับราคาข้าวต่ำ 5 พันบาท/ตัน  
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินราคาข้าวในช่วงครึ่งปีหลังนี้ จะพลิกกลับมาดีขึ้น…
สศค.ยันคุมเข้มบัตรเครดิตไม่กระทบเศรษฐกิจ 
สศค.ยันคุมเข้มบัตรเครดิตไม่กระทบเศรษฐกิจ 
สศค. มองมาตรการคุมเข้มสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล จะไม่กระทบภาพรวมเศรษฐกิจ…
ศูนย์วิจัยฯ ธ.ก.ส. คาดจีดีพีเกษตรไทยปีนี้โต 3.4%
ศูนย์วิจัยฯ ธ.ก.ส. คาดจีดีพีเกษตรไทยปีนี้โต 3.4%
ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส. คาดจีดีพีไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 3.3 ส่วนเศรษฐกิจเกษตรไทย…
นครชัยแอร์ ดึงแอปพลิเคชั่นช่วยบริหารเวลาพนง.ผู้ให้บริการบนรถ 
นครชัยแอร์ ดึงแอปพลิเคชั่นช่วยบริหารเวลาพนง.ผู้ให้บริการบนรถ 
นครชัยแอร์ ยกระดับการปฏิบัติงาน ดึงแอปพลิเคชั่นช่วยบริหารเวลาพนักงานผู้ให้บริการบนรถ…
กสทช.สั่งปิดเพจผิดกฎหมายทะลุ 2,900 URL
กสทช.สั่งปิดเพจผิดกฎหมายทะลุ 2,900 URL
กสทช. เผยหลังจากขอความร่วมมือ ISP แจ้งเฟซบุ๊ค-ยูทูบระงับเผยแพร่เนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ไม่เหมาะสมทางอินเตอร์เน็ต…
พาณิชย์ เล็งทาบ 'ลำไย ไหทองคำ' พรีเซ็นเตอร์ขายลำไย
พาณิชย์ เล็งทาบ 'ลำไย ไหทองคำ' พรีเซ็นเตอร์ขายลำไย
กระทรวงพาณิชย์ เตรียมทาบทาม “ลำไย ไหทองคำ” เป็นพรีเซ็นเตอร์ช่วยโปรโมตขายลำไยปีนี้…
YouTube เตรียมรวมบริการเพลงและทีวีเป็นบริการเดียว
YouTube เตรียมรวมบริการเพลงและทีวีเป็นบริการเดียว
ยูทูบเตรียมรวม YouTube Red และ Google Play Music เป็นบริการเดียว สำหรับดูมิวสิกวีดีโอและฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งบนแอปเดียวกัน…
TOP
NOW :