ส.ค้าทองฯเตือนซื้อขายทอง 7 แสนบาทต้องแสดงตน

by 25 สิงหาคม 2554 เวลา 16:30 น.

สมาคมค้าทองคำเตือน ปชช.ซื้อขายทอง 7 แสนบาทต้องแสดงตน 2 ล้านบาทต้องแจ้งปปง. มีผล25ส.ค.นี้

 

สมาคมค้าทองคำ เผยแพร่ข่าวสารเรื่องการซื้อทองคำที่จะต้องมีรายงานการทำธุรกรรมว่า ปัจจุบัน ปปง.หรือ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ออกกฎหมายกำหนดให้ร้านทองต้องดำเนินการตามกฎหมาย ปปง. เริ่มบังคับใช้ 25 สิงหาคม 2554 โดยกล่าวสรุปง่ายๆ ดังนี้

 

1.หากลูกค้าทำธุรกรรมด้วยเงินสดทั้งซื้อหรือขาย จำนวน 2 ล้านบาทขึ้นไป ร้านทองต้องรายงานธุรกรรมนั้นต่อ ปปง.

2.หากลูกค้าทำธุรกรรม ด้วยเงินสด เช็ค เงินโอน หรืออื่น ๆ ที่เป็นการชำระค่าสินค้าทั้งซื้อหรือขาย (ในครั้งแรก) จำนวน 7 แสนบาทขึ้นไป ร้านทองต้องให้ลูกค้าแสดงตนและเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ 5 ปี (ไม่ต้องรายงานต่อ ปปง.-แต่ต้องเก็บไว้ ในกรณีบังเอิญธุรกรรมนั้น เป็นการฟอกเงินของลูกค้า-ซึ่งจะช่วยให้ร้านทองไม่ต้องรับผิดชอบต่อธุรกรรมนั้น ๆ หากไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง)

3.กรณีเป็นธุรกรรมต้องสงสัย หมายความว่า ลูกค้ามีพฤติกรรมหรือลักษณะน่าสงสัยว่าจะเป็นการฟอกเงิน ร้านทองต้องรายงานต่อ ปปง. ทราบเช่นกัน โดยไม่กำหนด วงเงินขั้นต่ำ

 

Source:Matichon/VoiceTV(image)

RELATED CONTENT

แพทยสภาเสนอ 2 ทางเลือกแก้ปัญหายาแพง ​
แพทยสภาเสนอ 2 ทางเลือกแก้ปัญหายาแพง ​
แพทยสภา ตั้งทีมเภสัชกรรมร่วมภาคประชาชน หารือโรงพยาบาลเอกชน เสนอ 2 ทางเลือกแก้ปัญหายาแพง…
ส่งออก 4 เดือนแรกปี 58 หดตัว 3.99%
ส่งออก 4 เดือนแรกปี 58 หดตัว 3.99%
กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยตัวเลขการส่งออกเดือนเมษายนปีนี้(58) พบว่ายังคงติดลบกว่าร้อยละ…
กลุ่มทีวีพูล คืนใบอนุญาตทีวีดิจิตอล 2 ช่อง มีผลใน 15 วัน
กลุ่มทีวีพูล คืนใบอนุญาตทีวีดิจิตอล 2 ช่อง มีผลใน 15 วัน
บริษัทไทยทีวี ของกลุ่มทีวีพูล ตัดสินใจคืนใบอนุญาตทีวีดิจิตอลทั้ง 2 ช่อง…
หั่นเป้าผลิตรถยนต์ปี 58 เหลือ 2 ล้านคัน
หั่นเป้าผลิตรถยนต์ปี 58 เหลือ 2 ล้านคัน
สถาบันยานยนต์ ยอมรับตลาดรถยนต์ปีนี้ชะลอตัว ส่งผลให้ยอดการผลิตเหลือเพียง…
SCB ประเมินเศรษฐกิจไทย ผ่านจุดต่ำสุดแล้ว
SCB ประเมินเศรษฐกิจไทย ผ่านจุดต่ำสุดแล้ว
ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ จะขยายตัวได้ร้อยละ 3 หลังผ่านจุดต่ำสุดแล้ว…
 online guru : Subscription Economy คืออะไร
online guru : Subscription Economy คืออะไร
รูปแบบธุรกิจการสมัครสมาชิกมีไทยมานานแล้ว และได้รับความนิยมอย่างมากในแวดวงไอที…
ดิ เอเจนท์ฯ ตั้งเป้ารายได้ปี 58 โต 23%
ดิ เอเจนท์ฯ ตั้งเป้ารายได้ปี 58 โต 23%
ดิ เอเจนท์ฯ เชื่อโครงการคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จพร้อมอยู่และราคารีเซลที่ถูกลงช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น…
 เซ็นทรัล เอ็มบาสซี่ เปิด 1 ปีแล้ว
เซ็นทรัล เอ็มบาสซี่ เปิด 1 ปีแล้ว
เซ็นทรัลเอ็มบาสซี่ ครบรอบ 1 ปี ตั้งเป้าดึงลูกค้าใช้บริการเพิ่มขึ้นเท่าตัว…

VOICE TV TWEETS

NEWS PROGRAMMES

VOICE NEWS 12:00

video
ศาลทหารสืบพยานคดี 'วรเจตน์' ฝืนคำสั่ง คสช.
ศาลทหารนัดสืบพยานโจทก์นัดแรก คดี วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ฝ่าฝืนคำสั่งคสช. เจ้าตัวยอมรับกังวล แต่พร้อมสู้ข้อกฎหมาย​

VARIETY PROGRAMMES

COZY LIVING

video
เตรียมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ไฟฟ้าช็อต / อยากให้ลูกเป็นเด็กสองภาษาหรือแค่เก่งอังกฤษ เรามีวิธี
Cozy Living in Health&Family กับสาระพันความรู้เรื่องของการดูแลสุขภาพ ความสวยความงาม ครอบครัว การดูแลบุตรหลาน และการศึกษา ที่เราคัดสรรเรื่องราวดีๆในรอบสัปดาห์มานำเสนอให้กับคุณผู้ชมตลอด 1 ชม. เต็มวันนี้

THAILAND

video
DAD BOD : เชื่อหรือไม่ ผู้ชายมีพุงกำลังเซ็กซี่
คอลัมม์ POPEYE วันนี้ มาเจาะเทรนด์ผู้ชายแบบ DAD BOD ที่ทำให้ผู้หญิงหลายคนสนใจ และหลงใหลความเซ็กซี่ของผู้ชายประเภทนี้
TOP
NOW :