ส.ค้าทองฯเตือนซื้อขายทอง 7 แสนบาทต้องแสดงตน

by 25 สิงหาคม 2554 เวลา 16:30 น.

สมาคมค้าทองคำเตือน ปชช.ซื้อขายทอง 7 แสนบาทต้องแสดงตน 2 ล้านบาทต้องแจ้งปปง. มีผล25ส.ค.นี้

 

สมาคมค้าทองคำ เผยแพร่ข่าวสารเรื่องการซื้อทองคำที่จะต้องมีรายงานการทำธุรกรรมว่า ปัจจุบัน ปปง.หรือ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ออกกฎหมายกำหนดให้ร้านทองต้องดำเนินการตามกฎหมาย ปปง. เริ่มบังคับใช้ 25 สิงหาคม 2554 โดยกล่าวสรุปง่ายๆ ดังนี้

 

1.หากลูกค้าทำธุรกรรมด้วยเงินสดทั้งซื้อหรือขาย จำนวน 2 ล้านบาทขึ้นไป ร้านทองต้องรายงานธุรกรรมนั้นต่อ ปปง.

2.หากลูกค้าทำธุรกรรม ด้วยเงินสด เช็ค เงินโอน หรืออื่น ๆ ที่เป็นการชำระค่าสินค้าทั้งซื้อหรือขาย (ในครั้งแรก) จำนวน 7 แสนบาทขึ้นไป ร้านทองต้องให้ลูกค้าแสดงตนและเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ 5 ปี (ไม่ต้องรายงานต่อ ปปง.-แต่ต้องเก็บไว้ ในกรณีบังเอิญธุรกรรมนั้น เป็นการฟอกเงินของลูกค้า-ซึ่งจะช่วยให้ร้านทองไม่ต้องรับผิดชอบต่อธุรกรรมนั้น ๆ หากไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง)

3.กรณีเป็นธุรกรรมต้องสงสัย หมายความว่า ลูกค้ามีพฤติกรรมหรือลักษณะน่าสงสัยว่าจะเป็นการฟอกเงิน ร้านทองต้องรายงานต่อ ปปง. ทราบเช่นกัน โดยไม่กำหนด วงเงินขั้นต่ำ

 

Source:Matichon/VoiceTV(image)

by 25 สิงหาคม 2554 เวลา 16:30 น.

RELATED CONTENT

ธปท.ติดตามราคาทองคำใกล้ชิด
ธปท.ติดตามราคาทองคำใกล้ชิด
ธปท.ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของราคาทองคำอย่างใกล้ชิด พร้อมเก็บข้อมูลการซื้อขายทองคำอย่างต่อเนื่อง…
มันนี่เอ็กซ์โป ยอดธุรกรรมเฉียดแสนล้าน
มันนี่เอ็กซ์โป ยอดธุรกรรมเฉียดแสนล้าน
ตลอด 4 วันของการจัดงานมันนี่เอ็กซ์โป มียอดทำธุรกรรมเกือบแสนล้านบาท โดยผู้เข้าร่วมงานกู้ซื้อบ้านมากที่สุดกว่า…
สคบ.เรียก Ensogo-ผู้ประกอบการชี้แจง 29 มิ.ย.นี้
สคบ.เรียก Ensogo-ผู้ประกอบการชี้แจง 29 มิ.ย.นี้
สคบ. เรียกผู้บริหารเอ็นโซโก้ ผู้ประกอบการและร้านค้าที่ปฎิเสธลูกค้าซื้อดีล…
ปปง.เผยบัญชีเณรคำเงินหมุนเวียน200ล้าน
ปปง.เผยบัญชีเณรคำเงินหมุนเวียน200ล้าน
Source : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ / board.postjung.com(Image)
สมาคมค้าทองคำ นัดถกสมาชิกรับมือม็อบปิดกรุง
สมาคมค้าทองคำ นัดถกสมาชิกรับมือม็อบปิดกรุง
นายกสมาคมค้าทองคำ เตรียมประชุมสมาชิกร้านค้าทอง ติดตามกลุ่มต่อต้านรัฐบาลชุมนุมปิดกรุงเทพมหานคร…
ป.ป.ง.ยันไซฟ่อนเงินที่ฮ่องกงไม่มีมูล
ป.ป.ง.ยันไซฟ่อนเงินที่ฮ่องกงไม่มีมูล
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ยืนยันว่าไม่พบข้อมูลการไซฟ่อนเงิน…
ทองแพง! แห่ขายจนต้องจ่ายเช็คแทนเงินสด
ทองแพง! แห่ขายจนต้องจ่ายเช็คแทนเงินสด
ผลจากทองคำราคาพุ่งแตะ 20,000 บาท ทำให้ประชาชนแห่นำทองออกมาขายทำกำไร จนร้านทองต้องออกเช็คแทนเงินสด…
คลัง-ธปท. เตรียมออกมาตรการคุมผู้ค้าทอง
คลัง-ธปท. เตรียมออกมาตรการคุมผู้ค้าทอง
ธนาคารแห่งประเทศไทย หารือกระทรวงการคลัง และ กลต. เตรียมออกมาตรการควบคุมผู้ค้าทองคำ…

VARIETY PROGRAMMES

LEVEL UP

video
LevelUp! EP.40 : Twitch
พบกับ คุณสุรศักดิ์ วินิจหรือคุณยุ่น อดีตนายกสมาคมไทยอีสปอร์ต ฟังมุมมองแนวคิดและข้อมูลหลังม่านในวงการเกมของไทยผ่านประสบการณ์ของคุณยุ่นพร้อมข้อมูลใหม่ๆหลังเว็บดังระดับโลกอย่าง Twitch ตัดสินใจเข้ามาบุกตลาดเกมเมอร์ในไทย จะเกิดประโยชน์อะไรกับวงการเกมในไทยกันบ้าง

THAILAND

'ทูลกระหม่อมฯ' โพสต์IGส่วนพระองค์ถวายพระพร 'สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ'
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯโพสต์พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขณะทรงบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และถวายพระพรทรงพระเจริญ
TOP
NOW :