ส.ค้าทองฯเตือนซื้อขายทอง 7 แสนบาทต้องแสดงตน

by 25 สิงหาคม 2554 เวลา 16:30 น.

สมาคมค้าทองคำเตือน ปชช.ซื้อขายทอง 7 แสนบาทต้องแสดงตน 2 ล้านบาทต้องแจ้งปปง. มีผล25ส.ค.นี้

 

สมาคมค้าทองคำ เผยแพร่ข่าวสารเรื่องการซื้อทองคำที่จะต้องมีรายงานการทำธุรกรรมว่า ปัจจุบัน ปปง.หรือ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ออกกฎหมายกำหนดให้ร้านทองต้องดำเนินการตามกฎหมาย ปปง. เริ่มบังคับใช้ 25 สิงหาคม 2554 โดยกล่าวสรุปง่ายๆ ดังนี้

 

1.หากลูกค้าทำธุรกรรมด้วยเงินสดทั้งซื้อหรือขาย จำนวน 2 ล้านบาทขึ้นไป ร้านทองต้องรายงานธุรกรรมนั้นต่อ ปปง.

2.หากลูกค้าทำธุรกรรม ด้วยเงินสด เช็ค เงินโอน หรืออื่น ๆ ที่เป็นการชำระค่าสินค้าทั้งซื้อหรือขาย (ในครั้งแรก) จำนวน 7 แสนบาทขึ้นไป ร้านทองต้องให้ลูกค้าแสดงตนและเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ 5 ปี (ไม่ต้องรายงานต่อ ปปง.-แต่ต้องเก็บไว้ ในกรณีบังเอิญธุรกรรมนั้น เป็นการฟอกเงินของลูกค้า-ซึ่งจะช่วยให้ร้านทองไม่ต้องรับผิดชอบต่อธุรกรรมนั้น ๆ หากไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง)

3.กรณีเป็นธุรกรรมต้องสงสัย หมายความว่า ลูกค้ามีพฤติกรรมหรือลักษณะน่าสงสัยว่าจะเป็นการฟอกเงิน ร้านทองต้องรายงานต่อ ปปง. ทราบเช่นกัน โดยไม่กำหนด วงเงินขั้นต่ำ

 

Source:Matichon/VoiceTV(image)

by 25 สิงหาคม 2554 เวลา 16:30 น.

MORE FROM BUSINESS

ตัดเน็ตมือถือรอบธรรมกายกระทบผู้ค้า
ตัดเน็ตมือถือรอบธรรมกายกระทบผู้ค้า
ผู้ประกอบการรอบวัดพระธรรมกาย ระบุ ยังไม่ได้รับผลกระทบชัดเจน หลังดีเอสไอตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือรอบพื้นที่วัด…
ททท.เตรียมเปิดตัว 'ไทยลิเชียส 2017' มี.ค.นี้ 
ททท.เตรียมเปิดตัว 'ไทยลิเชียส 2017' มี.ค.นี้ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เตรียมเปิดตัวโครงการไทยลิเชียส 2017 ในงาน ITB 2017…
ขสมก.รอหนังสือ หลังศาลสั่งปล่อยรถเมล์เอ็นจีวี
ขสมก.รอหนังสือ หลังศาลสั่งปล่อยรถเมล์เอ็นจีวี
ผอ.ขสมก. ระบุ ยังไม่ได้รับหนังสือจากบริษัท ซุปเปอร์ซ่าร่า และเบสท์ริน กรุ๊ป…
เงินบาท-หุ้นไทย จับตาถ้อยแถลงทรัมป์
เงินบาท-หุ้นไทย จับตาถ้อยแถลงทรัมป์
ตลาดเงิน-ตลาดหุ้นไทย จับตาการแถลงนโยบายต่อสภาคองเกรสของนายโดนัลด์ ทรัมป์…
ไอเอ็มเอฟ แนะไทยทำแผนรองรับผู้สูงอายุ
ไอเอ็มเอฟ แนะไทยทำแผนรองรับผู้สูงอายุ
ไอเอ็มเอฟ พอใจนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล พร้อมขอมีส่วนร่วมปฎิรูปเศรษฐกิจไทย…
ขนส่งทางบก ปรับเงื่อนไขจดทะเบียนรถตุ๊กตุ๊ก
ขนส่งทางบก ปรับเงื่อนไขจดทะเบียนรถตุ๊กตุ๊ก
กรมการขนส่งทางบก ปรับเงื่อนไขการรับจดทะเบียนรถตุ๊กตุ๊ก กำหนดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า…
สั่งกรมศุลกากรปล่อยรถเมล์เอ็นจีวี 99 คัน
สั่งกรมศุลกากรปล่อยรถเมล์เอ็นจีวี 99 คัน
ศาลจังหวัดพัทยา สั่งคุ้มครองฉุกเฉินบริษัท ซุปเปอร์ซาร่า ให้กรมศุลกากร…
'สามารถ'แฉราคากลางรถไฟทางคู่แพงเวอร์
'สามารถ'แฉราคากลางรถไฟทางคู่แพงเวอร์
"สามารถ ราชพลสิทธิ์" เชื่อนายกรัฐมนตรี เอาจริงการจัดซื้อจัดจ้าง ช่วยแก้ปัญหาการจัดซื้อใน…
TOP
NOW :