ส.ค้าทองฯเตือนซื้อขายทอง 7 แสนบาทต้องแสดงตน

by 25 สิงหาคม 2554 เวลา 16:30 น.

สมาคมค้าทองคำเตือน ปชช.ซื้อขายทอง 7 แสนบาทต้องแสดงตน 2 ล้านบาทต้องแจ้งปปง. มีผล25ส.ค.นี้

 

สมาคมค้าทองคำ เผยแพร่ข่าวสารเรื่องการซื้อทองคำที่จะต้องมีรายงานการทำธุรกรรมว่า ปัจจุบัน ปปง.หรือ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ออกกฎหมายกำหนดให้ร้านทองต้องดำเนินการตามกฎหมาย ปปง. เริ่มบังคับใช้ 25 สิงหาคม 2554 โดยกล่าวสรุปง่ายๆ ดังนี้

 

1.หากลูกค้าทำธุรกรรมด้วยเงินสดทั้งซื้อหรือขาย จำนวน 2 ล้านบาทขึ้นไป ร้านทองต้องรายงานธุรกรรมนั้นต่อ ปปง.

2.หากลูกค้าทำธุรกรรม ด้วยเงินสด เช็ค เงินโอน หรืออื่น ๆ ที่เป็นการชำระค่าสินค้าทั้งซื้อหรือขาย (ในครั้งแรก) จำนวน 7 แสนบาทขึ้นไป ร้านทองต้องให้ลูกค้าแสดงตนและเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ 5 ปี (ไม่ต้องรายงานต่อ ปปง.-แต่ต้องเก็บไว้ ในกรณีบังเอิญธุรกรรมนั้น เป็นการฟอกเงินของลูกค้า-ซึ่งจะช่วยให้ร้านทองไม่ต้องรับผิดชอบต่อธุรกรรมนั้น ๆ หากไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง)

3.กรณีเป็นธุรกรรมต้องสงสัย หมายความว่า ลูกค้ามีพฤติกรรมหรือลักษณะน่าสงสัยว่าจะเป็นการฟอกเงิน ร้านทองต้องรายงานต่อ ปปง. ทราบเช่นกัน โดยไม่กำหนด วงเงินขั้นต่ำ

 

Source:Matichon/VoiceTV(image)

RELATED CONTENT

ศุภาลัย คาดตลาดอสังหาฯปี 58 ไม่หวือหวา
ศุภาลัย คาดตลาดอสังหาฯปี 58 ไม่หวือหวา
ศุภาลัย คาดการแข่งขันของภาคอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้จะมีเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้นที่กล้าเปิดตัวโครงการใหม่…
'ข้าวลายจุด' รับซื้อข้าวราคาสูง ช่วยชาวนา
'ข้าวลายจุด' รับซื้อข้าวราคาสูง ช่วยชาวนา
นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บ.ก.ลายจุด เปิดโครงการจำหน่ายข้าวถุงที่ชื่อแบรนด์ว่า…
เงินเฟ้อ มี.ค. 58 หดตัวต่ำสุดรอบ 5 ปี
เงินเฟ้อ มี.ค. 58 หดตัวต่ำสุดรอบ 5 ปี
ราคาน้ำมันที่ปรับลดลง เป็นสาเหตุให้อัตราเงินเฟ้อเดือนมีนาคม หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่…
SPCG รุกตลาดโซลาร์รูฟท็อป
SPCG รุกตลาดโซลาร์รูฟท็อป
เอสพีซีจี เดินหน้าลงทุนตลาดโซลาร์รูฟท็อป พร้อมขยายการลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์มในต่างประเทศต่อเนื่อง…
'สมหมาย' งดแสดงความเห็นร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ
'สมหมาย' งดแสดงความเห็นร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ
รมว.คลัง งดแสดงความเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ภาษีและที่ดิน ตามนโยบายของนายกฯ…
ส.อ.ท.มองข้อเสนอขึ้นค่าแรง 360 บาทสูงไป
ส.อ.ท.มองข้อเสนอขึ้นค่าแรง 360 บาทสูงไป
รองประธาน ส.อ.ท. มองข้อเสนอปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 360 บาท สูงเกินไป ต้องคำนวณโดยสะท้อนเงินเฟ้อ…
นกแอร์วอนรัฐเร่งยกระดับการบินพลเรือน
นกแอร์วอนรัฐเร่งยกระดับการบินพลเรือน
กรรมการเจ้าหน้าที่บริหารนกแอร์ วอนภาครัฐเร่งยกระดับการบินพลเรือนให้ได้มาตรฐาน…
กสทช.แนะประชาชนรีบลงทะเบียนซิมเติมเงิน
กสทช.แนะประชาชนรีบลงทะเบียนซิมเติมเงิน
กสทช.แนะประชาชนลงทะเบียนซิมเติมเงินภายใน 31 ก.ค.นี้ ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถโทรออกและใช้อินเทอร์เน็ตได้…

VOICE TV TWEETS

NEWS PROGRAMMES

VOICE NEWS 18:30

video
นายกฯ ยืนยันไม่ใช่เผด็จการ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ยืนยันไม่ใช่เผด็จการ ย้ำจะใช้ มาตรา 44 เท่าที่จำเป็น

VARIETY PROGRAMMES

COZY LIVING

video
ทำความเข้าใจวงจรชีวิตของปรสิตในสัตว์เลี้ยง
Cozy Living in Animal&Hobbies กับสาระพันความรู้เรื่องสัตว์เลี้ยง สัตว์โลกนานาชนิด รวมไปถึงกิจกรรม งานอดิเรก และของเล่นของสะสมเต็มอิ่มตลอด 1 ชม.เต็มวันนี้

VIRAL

ภาพสุดสะเทือนใจ หนูน้อย4ขวบ คิดว่ากล้องถ่ายรูปเป็นอาวุธปืน
ภาพถ่ายบรรยายได้ร้อยแปด หนูน้อยผู้อพยพจากภัยสงครามในซีเรีย คิดว่ากล้องถ่ายรูปและเลนส์เป็นอาวุธปืน จึงชูมือขึ้นเหนือศีรษะ และมีหน้าตาที่เศร้าสร้อย
TOP
NOW :