ส.ค้าทองฯเตือนซื้อขายทอง 7 แสนบาทต้องแสดงตน

by 25 สิงหาคม 2554 เวลา 16:30 น.

สมาคมค้าทองคำเตือน ปชช.ซื้อขายทอง 7 แสนบาทต้องแสดงตน 2 ล้านบาทต้องแจ้งปปง. มีผล25ส.ค.นี้

 

สมาคมค้าทองคำ เผยแพร่ข่าวสารเรื่องการซื้อทองคำที่จะต้องมีรายงานการทำธุรกรรมว่า ปัจจุบัน ปปง.หรือ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ออกกฎหมายกำหนดให้ร้านทองต้องดำเนินการตามกฎหมาย ปปง. เริ่มบังคับใช้ 25 สิงหาคม 2554 โดยกล่าวสรุปง่ายๆ ดังนี้

 

1.หากลูกค้าทำธุรกรรมด้วยเงินสดทั้งซื้อหรือขาย จำนวน 2 ล้านบาทขึ้นไป ร้านทองต้องรายงานธุรกรรมนั้นต่อ ปปง.

2.หากลูกค้าทำธุรกรรม ด้วยเงินสด เช็ค เงินโอน หรืออื่น ๆ ที่เป็นการชำระค่าสินค้าทั้งซื้อหรือขาย (ในครั้งแรก) จำนวน 7 แสนบาทขึ้นไป ร้านทองต้องให้ลูกค้าแสดงตนและเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ 5 ปี (ไม่ต้องรายงานต่อ ปปง.-แต่ต้องเก็บไว้ ในกรณีบังเอิญธุรกรรมนั้น เป็นการฟอกเงินของลูกค้า-ซึ่งจะช่วยให้ร้านทองไม่ต้องรับผิดชอบต่อธุรกรรมนั้น ๆ หากไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง)

3.กรณีเป็นธุรกรรมต้องสงสัย หมายความว่า ลูกค้ามีพฤติกรรมหรือลักษณะน่าสงสัยว่าจะเป็นการฟอกเงิน ร้านทองต้องรายงานต่อ ปปง. ทราบเช่นกัน โดยไม่กำหนด วงเงินขั้นต่ำ

 

Source:Matichon/VoiceTV(image)

RELATED CONTENT

รอสรุปปิดบัญชีจำนำข้าว ก.ย.58
รอสรุปปิดบัญชีจำนำข้าว ก.ย.58
ปลัดกระทรวงการคลัง ระบุอยู่ระหว่างหารือกับอัยการและกฤษฎีกา ในการฟ้องเรียกค่าเสียหายโครงการรับจำนำข้าวจากอดีตนายกรัฐมนตรี…
'บุรีรัมย์' จังหวัดท่องเที่ยวใหม่ที่น่าจับตามอง
'บุรีรัมย์' จังหวัดท่องเที่ยวใหม่ที่น่าจับตามอง
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวบุรีรัมย์มีแนวโน้มสดใส จากแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และกระแสทีมฟุตบอลบุรีรัมย์…
กลยุทธ์ฝ่ามรสุมหุ้นไทยเดือน มี.ค.
กลยุทธ์ฝ่ามรสุมหุ้นไทยเดือน มี.ค.
Stock Watch ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2558 ตลาดหุ้นไทยพยายามขึ้นไปยืนเหนือ 1,620 จุดหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จ…
กองทุนการออมแห่งชาติ คืออะไร?
กองทุนการออมแห่งชาติ คืออะไร?
ทำความรู้จักกับกองทุนการออมแห่งชาติ หลังที่ ครม.มีมติเห็นชอบข้อเสนอจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ…
ไมเนอร์ ขยายโรงแรม 190 แห่งทั่วโลก ภายในปี 2562
ไมเนอร์ ขยายโรงแรม 190 แห่งทั่วโลก ภายในปี 2562
ไมเนอร์กรุ๊ป ตั้งเป้าขยายโรงแรม 190 แห่งทั่วโลก ภายในปี 2562 โดยเฉพาะยุโรปและอเมริกาใต้…
เก็บภาษีบ้าน...ลดเหลื่อมล้ำ หรือสร้างภาระ?
เก็บภาษีบ้าน...ลดเหลื่อมล้ำ หรือสร้างภาระ?
หนึ่งในภาษีที่รัฐบาลกำลังเสนอให้มีการจัดเก็บคือ ภาษีที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย…
ชาวนาอยู่อย่างไร เมื่อไม่มีจำนำข้าว
ชาวนาอยู่อย่างไร เมื่อไม่มีจำนำข้าว
สถานการณ์ ราคาข้าวในปัจจุบันที่ปรับตัวลดลง ในขณะที่มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ…
สรรพากรเล็งต่ออายุแอลทีเอฟ
สรรพากรเล็งต่ออายุแอลทีเอฟ
กรมสรรพากรตั้งคณะทำงานศึกษารายการลดหย่อนภาษี หวังเอื้อประโยชน์สู่กลุ่มรายได้น้อยถึงปานกลาง…

NEWS PROGRAMMES

VOICE NEWS 18:30

video
ป.ป.ช.สอบ สนช.ตั้งสภาญาติ 5 มี.ค.นี้
ประธาน ป.ป.ช. พร้อมสอบ สนช.ตั้งเครือญาติช่วยงานในตำแหน่งต่างๆ โยนผู้ตรวจการแผ่นดินสอบประเด็นจริยธรรม

VARIETY PROGRAMMES

COZY LIVING

video
การเตรียมพร้อมสุขภาพสี่ขาก่อนเข้าหน้าร้อน
Cozy Living in Animal&Hobbies กับสาระพันความรู้เรื่องสัตว์เลี้ยง สัตว์โลกนานาชนิด รวมไปถึงกิจกรรม งานอดิเรก และของเล่นของสะสมเต็มอิ่มตลอด 1 ชม.เต็มวันนี้

WORLD

video
ธุรกิจ 12 ประเภทที่อาจหายไปในปี 2020
เว็บไซต์ Geektime สอบถามสมาชิกคณะกรรมการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ว่า พวกเขาคิดว่า ในปี 2020 ธุรกิจไหนบ้างที่อาจจะหายสาบสูญไป จึงมีการจัดอันดับ 12 ประเภทธุรกิจที่จะหายไปก่อนปี 2020 หลายประเภทเป็นสิ่งที่ไม่เหนือความหมายนัก
TOP
NOW :