ส.ค้าทองฯเตือนซื้อขายทอง 7 แสนบาทต้องแสดงตน

by 25 สิงหาคม 2554 เวลา 16:30 น.

สมาคมค้าทองคำเตือน ปชช.ซื้อขายทอง 7 แสนบาทต้องแสดงตน 2 ล้านบาทต้องแจ้งปปง. มีผล25ส.ค.นี้

 

สมาคมค้าทองคำ เผยแพร่ข่าวสารเรื่องการซื้อทองคำที่จะต้องมีรายงานการทำธุรกรรมว่า ปัจจุบัน ปปง.หรือ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ออกกฎหมายกำหนดให้ร้านทองต้องดำเนินการตามกฎหมาย ปปง. เริ่มบังคับใช้ 25 สิงหาคม 2554 โดยกล่าวสรุปง่ายๆ ดังนี้

 

1.หากลูกค้าทำธุรกรรมด้วยเงินสดทั้งซื้อหรือขาย จำนวน 2 ล้านบาทขึ้นไป ร้านทองต้องรายงานธุรกรรมนั้นต่อ ปปง.

2.หากลูกค้าทำธุรกรรม ด้วยเงินสด เช็ค เงินโอน หรืออื่น ๆ ที่เป็นการชำระค่าสินค้าทั้งซื้อหรือขาย (ในครั้งแรก) จำนวน 7 แสนบาทขึ้นไป ร้านทองต้องให้ลูกค้าแสดงตนและเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ 5 ปี (ไม่ต้องรายงานต่อ ปปง.-แต่ต้องเก็บไว้ ในกรณีบังเอิญธุรกรรมนั้น เป็นการฟอกเงินของลูกค้า-ซึ่งจะช่วยให้ร้านทองไม่ต้องรับผิดชอบต่อธุรกรรมนั้น ๆ หากไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง)

3.กรณีเป็นธุรกรรมต้องสงสัย หมายความว่า ลูกค้ามีพฤติกรรมหรือลักษณะน่าสงสัยว่าจะเป็นการฟอกเงิน ร้านทองต้องรายงานต่อ ปปง. ทราบเช่นกัน โดยไม่กำหนด วงเงินขั้นต่ำ

 

Source:Matichon/VoiceTV(image)

RELATED CONTENT

MONEY TIPS : อย่าหวังรวยทางลัดด้วยแชร์ลูกโซ่
MONEY TIPS : อย่าหวังรวยทางลัดด้วยแชร์ลูกโซ่
MONEY TIPS สัปดาห์นี้จะเสนอการสังเกตและป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อหรือผู้เสียหายจากธุรกิจแชร์ลูกโซ่…
พณ.เผยอุตฯ วัสดุก่อสร้างแนวโน้มขยายตัวดีรองรับเปิด AEC
พณ.เผยอุตฯ วัสดุก่อสร้างแนวโน้มขยายตัวดีรองรับเปิด AEC
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เผยอุตฯ วัสดุก่อสร้างแนวโน้มขยายตัวดีรองรับเปิด…
มหกรรม BIG + BIH ครั้งที่39
มหกรรม BIG + BIH ครั้งที่39
งาน BIG + BIH (งานบิ๊กแอนด์บิท) ครั้งที่39 เริ่มวันนี้ วันแรก เพื่อให้กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์…
ธุรกิจบริการสัตว์เลี้ยงอยู่ได้.. แม้เศรษฐกิจชะลอ
ธุรกิจบริการสัตว์เลี้ยงอยู่ได้.. แม้เศรษฐกิจชะลอ
ธุรกิจให้บริการสัตว์เลี้ยงเป็นหนึ่งธุรกิจที่ยังสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว…
แนวโน้มค่าไฟถูกลงหลังราคาก๊าซธรรมชาติลดต่อเนื่อง
แนวโน้มค่าไฟถูกลงหลังราคาก๊าซธรรมชาติลดต่อเนื่อง
บริษัท ปตท. เปิดเผยว่า ราคาก๊าซธรรมชาติ มีแนวโน้มปรับตัวลดลงต่อเนื่อง เป็นผลทำให้…
ความพร้อมโรงไฟฟ้าราชบุรีหลังแหล่งก๊าซเมียนมาร์หยุดซ่อม
ความพร้อมโรงไฟฟ้าราชบุรีหลังแหล่งก๊าซเมียนมาร์หยุดซ่อม
ขณะที่แหล่งก๊าซธรรมชาติจากเมียนมาร์อยู่ระหว่างการปิดซ่อม ในเดือนเมษายนนี้…
เพ็ทคอมมูนิตี้มอลล์...ธุรกิจโตได้ด้วยสัตว์เลี้ยง
เพ็ทคอมมูนิตี้มอลล์...ธุรกิจโตได้ด้วยสัตว์เลี้ยง
Best Job Ever ประจำวันที่ 18 เมษายน 2558 ไลฟ์สไตล์ ผู้บริโภคที่นิยมเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นสมาชิกในครอบครัวมีมากขึ้น…
พาชมโซลาร์ฟาร์ม 90MW ใหญ่สุดในอาเซียน
พาชมโซลาร์ฟาร์ม 90MW ใหญ่สุดในอาเซียน
แม้พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ โซลาร์เซลล์ จะเป็นพลังงานเสริมกำลังผลิตไฟฟ้า…

VOICE TV TWEETS

NEWS PROGRAMMES

VOICE NEWS 12:00

video
ป.ป.ช.สั่งอายัดทรัพย์ 'ธาริต'
ป.ป.ช.สั่งอายัดทรัพย์สิน ธาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตอธิบดี ดีเอสไอ ทั้งบัญชีเงินฝาก ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง รวมมูลค่าเกือบ 50 ล้านบาท

VARIETY PROGRAMMES

กินอย่างไทย

video
กินอย่างไทย : เมนูหมี่กะทิ
กินอย่างไทย สัปดาห์นี้ รวมร้านสุดยอดในตำนานที่ให้คุณผู้ชมได้ลองแวะไปชิมและผักผ่อนกับบรรยากาศในช่วงวันหยุด จากนั้นปิดท้ายด้วยการเข้าครัวไทยจัดสำรับคาวหวาน ตามแบบฉบับสูตรโบราณแท้ๆที่หาชมได้ยาก กับ เมนู หมี่กะทิ

THAILAND

หนุ่มญี่ปุ่นแฉอีก! ชี้ 'สุวรรณภูมิ' คือความน่าอายของไทย
หนุ่มญี่ปุ่นชี้สุวรรณภูมิคือความน่าอับอายของประเทศไทย หลังเพื่อนโดนโกงค่าแท็กซี่ ระบุหลังเกิดเรื่องคราวก่อนก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง จึงอยากให้ฝากไปถึงรัฐบาลด้วย
TOP
NOW :