NEWS

ส.ค้าทองฯเตือนซื้อขายทอง 7 แสนบาทต้องแสดงตน

by 25 สิงหาคม 2554 เวลา 16:30 น.

สมาคมค้าทองคำเตือน ปชช.ซื้อขายทอง 7 แสนบาทต้องแสดงตน 2 ล้านบาทต้องแจ้งปปง. มีผล25ส.ค.นี้

 

สมาคมค้าทองคำ เผยแพร่ข่าวสารเรื่องการซื้อทองคำที่จะต้องมีรายงานการทำธุรกรรมว่า ปัจจุบัน ปปง.หรือ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ออกกฎหมายกำหนดให้ร้านทองต้องดำเนินการตามกฎหมาย ปปง. เริ่มบังคับใช้ 25 สิงหาคม 2554 โดยกล่าวสรุปง่ายๆ ดังนี้

 

1.หากลูกค้าทำธุรกรรมด้วยเงินสดทั้งซื้อหรือขาย จำนวน 2 ล้านบาทขึ้นไป ร้านทองต้องรายงานธุรกรรมนั้นต่อ ปปง.

2.หากลูกค้าทำธุรกรรม ด้วยเงินสด เช็ค เงินโอน หรืออื่น ๆ ที่เป็นการชำระค่าสินค้าทั้งซื้อหรือขาย (ในครั้งแรก) จำนวน 7 แสนบาทขึ้นไป ร้านทองต้องให้ลูกค้าแสดงตนและเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ 5 ปี (ไม่ต้องรายงานต่อ ปปง.-แต่ต้องเก็บไว้ ในกรณีบังเอิญธุรกรรมนั้น เป็นการฟอกเงินของลูกค้า-ซึ่งจะช่วยให้ร้านทองไม่ต้องรับผิดชอบต่อธุรกรรมนั้น ๆ หากไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง)

3.กรณีเป็นธุรกรรมต้องสงสัย หมายความว่า ลูกค้ามีพฤติกรรมหรือลักษณะน่าสงสัยว่าจะเป็นการฟอกเงิน ร้านทองต้องรายงานต่อ ปปง. ทราบเช่นกัน โดยไม่กำหนด วงเงินขั้นต่ำ

 

Source:Matichon/VoiceTV(image)

MORE FROM BUSINESS

ศาลสั่งบริษัทไบเล่คาลีฟอร์เนียฯล้มละลาย
ศาลสั่งบริษัทไบเล่คาลีฟอร์เนียฯล้มละลาย
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศศาลพิพากษา สั่ง บริษัทไบเล่คาลีฟอร์เนีย…
โรงงานยาสูบมอบเงินรางวัล 3 หน่วยงานรัฐ จับผู้ค้าบุหรี่เถื่อน
โรงงานยาสูบมอบเงินรางวัล 3 หน่วยงานรัฐ จับผู้ค้าบุหรี่เถื่อน
โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง มอบเงินรางวัล 3 หน่วยงานรัฐ จับกุมพวกลักลอบค้าบุหรี่ผิดกฎหมายกว่า…
'รถไฟสีม่วง' ปรับระบบไม่ทันตั๋วร่วม มี.ค.61
'รถไฟสีม่วง' ปรับระบบไม่ทันตั๋วร่วม มี.ค.61
บอร์ด รฟม. เห็นชอบการลงนามเอ็มโอยู กับ BTS และ BEM บริหารระบบตั๋วร่วม พร้อมเตรียมจัดตั้งบริษัทลูกกำกับดูแลระบบตั๋วร่วมกัน…
จีนยังแชมป์เที่ยวไทย สร้างรายได้ 5.6 หมื่นล้าน   
จีนยังแชมป์เที่ยวไทย สร้างรายได้ 5.6 หมื่นล้าน   
นักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางเที่ยวไทยต่อเนื่อง ล่าสุดเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงโลว์ซีซั่น…
หอฯ ญี่ปุ่น สำรวจสมาชิกสนใจลงทุน EEC 40% 
หอฯ ญี่ปุ่น สำรวจสมาชิกสนใจลงทุน EEC 40% 
ประธานหอการค้าญี่ปุ่น -กรุงเทพ เผย มีนักธุรกิจญี่ปุ่นร้อยละ 40 สนใจลงทุนในอีอีซี…
จับตาสินค้าเถื่อนทะลัก หลังขึ้นภาษีสรรพสามิต  
จับตาสินค้าเถื่อนทะลัก หลังขึ้นภาษีสรรพสามิต  
กรมอนามัย ชี้เครื่องดื่มมีความหวานราคาปรับขึ้นไม่เกิน 25 สตางค์ เพราะอัตราภาษีสรรพสามิต…
ครม.ไฟเขียวงบ 8.72 หมื่นลบ. พยุงราคาข้าว ปี 60/61
ครม.ไฟเขียวงบ 8.72 หมื่นลบ. พยุงราคาข้าว ปี 60/61
ครม.ไฟเขียวมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต…
1 ต.ค.นี้ บขส.นำรถไมโครบัส วิ่งเส้นทางระหว่างประเทศ 1 คัน
1 ต.ค.นี้ บขส.นำรถไมโครบัส วิ่งเส้นทางระหว่างประเทศ 1 คัน
บขส. เตรียมนำรถไมโครบัส วิ่งเส้นทางระหว่างประเทศ น่าน-ไซยะบุรี-หลวงพระบาง…
TOP
NOW :